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收尾2024年12月9日收盘，北矿科技(600980)报收于16.36元，下降0.43%，换手率1.63%，成交量2.86万手，成交额4692.37万元。

当日体恤点来回：北矿科技主力资金净流出576.56万元，占总成交额12.29%。公告：北矿科技将于2024年12月25日召开第二次临时鼓吹大会，主要审议变更司帐师事务所的议案。来复书息汇总

北矿科技2024-12-09信息汇总来复书息汇总资金流向当日主力资金净流出576.56万元，占总成交额12.29%；游资资金净流出254.68万元，占总成交额5.43%；散户资金净流入831.24万元，占总成交额17.71%。

公司公告汇总北矿科技第八届董事会第七次会议方案公告

北矿科技股份有限公司第八届董事会第七次会议告知于2024年12月4日以电子邮件和电话告知的方式发出，会议于2024年12月9日以通信表决方式召开，会议应出席的董事9东谈主，本色出席的董事9东谈主。本次会议由公司董事长卢世杰先生主抓，会议的召集、召开要道稳当《公司法》《公司端正》及《公司董事会议事公法》的联系礼貌。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：

审议通过《对于变更司帐师事务所的议案》表决后果：承诺9票；反对0票；弃权0票。表决通过。本议案在提交董事会审议前，依然公司第八届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

本议案尚须提交公司2024年第二次临时鼓吹大会审议。

审议通过《对于召开公司2024年第二次临时鼓吹大会的议案》

表决后果：承诺9票；反对0票；弃权0票。表决通过。公司定于2024年12月25日（星期三）上昼10:00在北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区23号楼401会议室召开公司2024年第二次临时鼓吹大会。详见公司同日于上海证券来回所网站（http://www.sse.com.cn）线路的《北矿科技对于召开2024年第二次临时鼓吹大会的告知》。北矿科技第八届监事会第六次会议方案公告

北矿科技股份有限公司第八届监事会第六次会议告知于2024年12月4日以电子邮件和电话告知的方式发出，会议于2024年12月9日以通信表决方式召开，会议应出席的监事5东谈主，本色出席的监事5东谈主。本次会议由公司监事会主席刘翃女士主抓，会议的召集、召开要道稳当《公司法》《公司端正》及《公司监事会议事公法》的联系礼貌。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：

审议通过《对于变更司帐师事务所的议案》监事会觉得：通过对天健司帐师事务所（荒谬平凡合资）从业禀赋、专科胜任才智、投资者保护才智、诚信记载、安谧性等进行审查，天健司帐师事务所（荒谬平凡合资）具备为上市公司提供财务审计及内控审计的禀赋和才智，礼聘天健司帐师事务所（荒谬平凡合资）为公司2024年度财务审计机构及里面限定审计机构，冒失保险公司2024年度审计责任的告成完成。公司本次变更司帐师事务所情理充分、允洽，要道稳当联系礼貌，不存在毁伤公司及举座鼓吹利益的情形。表决后果：承诺5票；反对0票；弃权0票。表决通过。该议案尚须提交公司2024年第二次临时鼓吹大会审议。北矿科技对于召开2024年第二次临时鼓吹大会的告知鼓吹大会召开日历：2024年12月25日投票方式：本次鼓吹大会所采选的表决方式是现场投票和积贮投票相纠合的方式现场会议召开的日历、技术和地方：日历技术：2024年12月25日10点00分地方：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区23号楼401会议室积贮投票的系统、起止日历和投票技术：积贮投票系统：上海证券来回所鼓吹大汇积贮投票系统积贮投票起止技术：自2024年12月25日至2024年12月25日通过来回系统投票平台的投票技术为鼓吹大会召开当日的来回技术段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票技术为鼓吹大会召开当日的9:15-15:00触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票要道：触及融资融券、转融通业务、商定购回业务联系账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券来回所上市公司自律监管指引第1号—措施运作》等联系礼貌试验

触及公开搜集鼓吹投票权：无

会议审议事项：

序号：1议案称号：《对于变更司帐师事务所的议案》投票鼓吹类型：A股鼓吹各议案已线路的技术和线路媒体：上述议案依然公司2024年12月9日召开的第八届董事会第七次会议和第八届监事会第六次会议审议通过，联系公告详见《证券日报》和上海证券来回所网站（http://www.sse.com.cn）相当方案议案：无对中小投资者单独计票的议案：1触及关联鼓吹规避表决的议案：无

触及优先股鼓吹参与表决的议案：无

鼓吹大会投票防护事项：

本公司鼓吹通过上海证券来回所鼓吹大汇积贮投票系统专揽表决权的，既不错登陆来回系统投票平台（通过指定来回的证券公司来回末端）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓吹身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站诠释抓有多个鼓吹账户的鼓吹，可专揽的表决权数目是其名下一起鼓吹账户所抓雷同类别平凡股和雷同品种优先股的数目总额。抓有多个鼓吹账户的鼓吹通过本所积贮投票系统参与鼓吹大汇积贮投票的，不错通过其任一鼓吹账户进入。投票后，视为其一起鼓吹账户下的雷同类别平凡股和雷同品种优先股均已划分投出合并倡导的表决票。抓有多个鼓吹账户的鼓吹，通过多个鼓吹账户重迭进行表决的，其一起鼓吹账户下的雷同类别平凡股和雷同品种优先股的表决倡导，划分以各种别和品种股票的第一次投票后果为准合并表决权通过现场、本所积贮投票平台或其他方式重迭进行表决的，以第一次投票后果为准

鼓吹对统统议案均表决结束才能提交

会议出席对象：

股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司鼓吹有权出席鼓吹大会（具体情况详见下表），并不错以书面景况交付代理东谈主出席会议和进入表决。该代理东谈主无须是公司鼓吹股份类别：A股股票代码：600980股票简称：北矿科技股权登记日：2024/12/18公司董事、监事和高档处分东谈主员公司礼聘的讼师

其他东谈主员

会议登记方法：

登记手续：法东谈主鼓吹凭股票账户卡、法定代表东谈主授权交付书、生意牌照复印件和鼓吹代表身份证登记；个东谈主鼓吹凭股票账户卡及本东谈主身份证登记，交付代理东谈主抓本东谈主身份证、授权交付书（附后）及交付东谈主股票账户卡登记。外地鼓吹可通过传真方式进行登记，登记技术以公司证券部门收到传真为准登记技术：2024年12月23日至12月24日上昼08:30-11:30 ；下昼13:30-16:00登记地方：公司证券部（北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区23号楼北矿科技股份有限公司404室）

遴聘积贮投票的鼓吹，不错通过上海证券来回所来回系统顺利参与鼓吹大会投票

其他事项：

会期半天商量方式：电话：010-63299988电子邮箱：bgrimmtec@bgrimm.com商量东谈主：冉红思、连晓圆拟出席现场会议的鼓吹自行安排食宿和交通用度

特此公告。北矿科技股份有限公司董事会 2024年12月10日

附件1：授权交付书授权交付书北矿科技股份有限公司：兹交付先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年12月25日召开的贵公司2024年第二次临时鼓吹大会，并代为专揽表决权。交付东谈主抓平凡股数：交付东谈主抓优先股数：交付东谈主鼓吹账户号：序号 非累积投票议案称号 承诺 反对 弃权1 《对于变更司帐师事务所的议案》交付东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名：交付东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号：交付日历： 年 月 日备注：交付东谈主应当在交付书中“承诺”、“反对”或“弃权”意向中遴聘一个并打“√”，对于交付东谈主在本授权交付书中未作具体相通的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。

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